CFE-Financial-Transactions-and-Fraud-Schemes対策学習 & CFE-Financial-Transactions-and-Fraud-Schemes対応内容
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認定詐欺試験官協会（ACFE）は、詐欺の防止と検出に焦点を当てた世界的に認められた組織です。 ACFEが提供する認定の1つは、認定詐欺試験官（CFE）の指定です。 CFEの指定は、詐欺調査分野で高く評価されており、厳密なテストプロセスで知られています。 CFEの指定に基づいて提供される試験の1つは、金融取引および詐欺スキーム（FTFS）試験です。
CFE-Financial-Transactions-and-Fraud-Schemes 試験を受験するためには、候補者は特定の教育とプロフェッショナルな要件を満たす必要があります。学士号または同等の資格を持ち、詐欺調査に関連する分野で少なくとも 2 年のプロフェッショナルな経験を持っている必要があります。また、ACFE の正会員である必要があります。
この試験では、マネーロンダリング、資産の不正流用、財務諸表詐欺、贈収賄と腐敗など、財務詐欺に関連する幅広いトピックをカバーしています。また、詐欺試験の法的および倫理的側面と、詐欺を検出および防止するために使用される調査手法もカバーしています。
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ACFE Certified Fraud Examiner - Financial Transactions and Fraud Schemes Exam 認定 CFE-Financial-Transactions-and-Fraud-Schemes 試験問題 (Q180-Q185):
質問 # 180
Which of the following is NOT one of the information security goals that should be achieved to secure an e- commerce system for users and account holders?
正解：A
解説：
Comprehensive and Detailed Explanation From the ACFE Financial Transactions and Fraud Schemes Manual The ACFE Fraud Examiners Manual (2020 International Edition), under the section on Information Security in Electronic Commerce Systems, describes the three primary security goals that must be achieved to protect users and account holders:
* Confidentiality
* Integrity
* Availability
These three goals form the cornerstone of information system protection and are often referred to as the CIA triad.
1. Confidentiality
Confidentiality ensures that sensitive information is accessible only to authorized individuals. The Manual highlights that e-commerce systems must protect customers' personal and financial data from unauthorized access.
2. Integrity
Integrity requires that the information in the system is accurate and has not been improperly altered. This prevents fraudulent manipulation of records, transactions, and account balances.
3. Availability
Availability ensures that systems and data are accessible to authorized users when needed. This includes preventing disruptions caused by system failures, denial-of-service attacks, or internal sabotage.
These three goals are explicitly documented in the ACFE Manual as essential security requirements for safeguarding electronic financial systems.
Why Option C is the Correct Answer
"Penetrability of data" is NOT an information security goal.
In fact, it is the opposite of what an information security framework seeks to achieve. No section of the ACFE Manual identifies "penetrability" as a required or legitimate objective. Instead, systems should be resistant to penetration attempts.
Thus, Option C does not belong to the CIA model or any ACFE-described security framework.
ACFE Manual Reference
These concepts are covered in the Financial Transactions and Fraud Schemes section discussing information security objectives for e-commerce environments, which identifies confidentiality, integrity, and availability as the foundational goals of secure systems.
質問 # 181
__________ are the amounts which are owned to other entities:
正解：D
質問 # 182
A fraudster poses as the head of one of XYZ Company's foreign suppliers and sends an email to an XYZ employee requesting that this month's payments be made to an alternate account that the fraudster owns. This is an example of which of the following types of fraud schemes?
正解：C
解説：
Explanation/Reference: https://whatis.techtarget.com/definition/piggybacking
質問 # 183
What type of fraud scheme would MOST LIKELY be revealed by comparing a company's personnel records with its payroll records to identify duplicate addresses and government identification numbers?
正解：D
解説：
Detailed Explanation:
* Rationale for Correct Answer:A ghost employee scheme occurs when fictitious or former employees remain on payroll. Detecting duplicate addresses, Social Security/Government ID numbers, or other anomalies between HR and payroll records is a classic detection method for ghost employees.
* Analysis of Incorrect Options:
* A. Fraudulent commissions scheme - Relates to sales manipulation, not duplicate personnel records.
* B. Falsified hours and salary scheme - Involves timekeeping, not fictitious employees.
* C. Expense reimbursement scheme - Concerns fraudulent expense claims, unrelated to payroll records.
* Key Concept: Payroll fraud - Ghost Employee scheme.
Reference: ACFE Fraud Examiners Manual (2020), Asset Misappropriation: Payroll Schemes.
質問 # 184
Which of the following can constitute a bribe, even if the illicit payment is never actually made?
正解：A
質問 # 185
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CFE-Financial-Transactions-and-Fraud-Schemes対応内容: https://www.pass4test.jp/CFE-Financial-Transactions-and-Fraud-Schemes.html
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